La lutte contre le blanchiment d'argent est devenue l'une des principales tâches des autorités suisses. Les mesures prises ont profondément bouleversé la place financière et elles se sont développées considérablement depuis la deuxième édition. L'ouvrage expose les risques que les banques et leurs employés peuvent encourir, tant vis-à-vis de la justice pénale que de l'autorité de surveillance. La troisième édition tient compte de l'évolution des règles suisses (nouvelle Convention de diligence, OBA-FINMA révisée, introduction des infractions fiscales comme infractions préalables au blanchiment) avec de très nombreuses références à la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral. Banques et blanchiment d'argent examine également les mesures d'organisation que les banques doivent prendre pour mettre en oeuvre les principes édictés par la réglementation. Les questions liées aux procédures d'entraide, qui souvent suscitent des procédures de blanchiment, sont abordées. Enfin, la communication aux autorités des relations suspectes fait l'objet d'un examen détaillé tout comme les dispositions sur la confiscation.
Il n'y a pas encore de discussion sur ce livre
Soyez le premier à en lancer une !
Des romans policiers à offrir ? Faites le plein de bonnes idées !
Nostalgique, nomade ou plutôt romantique ? Trouvez le livre de la rentrée qui vous correspond !
Nouveaux talents, nouveaux horizons littéraires !
Des romans, livres de recettes et BD pour se régaler en famille !
